El Consejo de Administración del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, en su sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2022, acordó convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Palacio de Exposiciones y Congresos Palexco, Salón Arao, Muelle de Trasatlánticos, s/n, 15003 A Coruña, en primera convocatoria, a las 19:00 horas del jueves 22 de diciembre de 2022 y, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el viernes 23 de diciembre de 2022, para someter a examen y aprobación de las personas accionistas los asuntos comprendidos en el Orden del Día que se indica a continuación. En aplicación de lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, de los Estatutos Sociales, la asistencia a esta Junta General podrá realizarse bien acudiendo físicamente al lugar en que vaya a celebrarse la reunión, o bien por medios telemáticos, si bien cada persona accionista deberá optar necesariamente por una de dichas formas. La Junta General se celebrará de acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Informe del Presidente a las personas accionistas, relativo a la evolución y situación del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD y sus Sociedades Dependientes.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos relativos al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2022:
2.1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Individuales.
2.2. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.
2.3. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación del presupuesto correspondiente a la temporada futbolística 2022-2023, relativo al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2022 y, en su caso, el 30 de junio de 2023.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la prórroga, por el plazo de un año, y sucesivos plazos anuales si ello fuese necesario, de los préstamos participativos convertibles ya suscritos, así como la formalización de aquellos otros, dentro del límite autorizado, de hasta 12 millones de euros (12.000.000.-€), en la Junta General de la Sociedad celebrada el 23 de diciembre de 2021; y apoderamiento al Consejo de Administración para, en su caso, la extensión o prórroga, ampliación y/o negociación de los mismos con ABANCA.”
Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales para incluir mejoras en materia de carácter técnico. Aprobación de la modificación del artículo 18: Reuniones de las Juntas, al objeto de añadir la posibilidad de asistencia a las Juntas por medios telemáticos exclusivamente.
Sexto.- Nombramiento como consejero de la entidad del actual Secretario no consejero, que pasará a ser Secretario-consejero del Consejo de Administración.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.
El Consejo de Administración hará uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial. Con motivo de la inscripción registral en fecha 25 de mayo de 2021, nº 00064, el anuncio de la Junta General se realiza vía página web corporativa, en concreto www.rcdeportivo.es/accionistas; y, además, en el periódico “DXT Campeón”.
En relación a los puntos segundo, tercero y quinto del Orden del Día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2022, junto con el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas del ejercicio y el presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.
A Coruña, 21 de noviembre de 2022
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ANTONIO COUCEIRO MÉNDEZ
ANUNCIO COMPLEMENTARIO EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD
En relación con la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, convocada para su celebración el próximo 22 de diciembre de 2022, a las diecinueve horas (19:00 h) en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, el día 23 de diciembre de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, se informa de que el Real Club Deportivo mantiene la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria en los términos inicialmente comunicados (asistencia y ejercicio de derechos de forma presencial o bien de forma telemática), con las precisiones que se indican a continuación:
ANUNCIO DE CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas se publicará en la página web corporativa de la Sociedad: www.rcdeportivo.es/accionistas, con una antelación mínima de un mes a la fecha señalada para su celebración, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital. De igual forma, se publicará en el diario “DXT Campeón”
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA
Las personas accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
INFORMACIÓN SOBRE LA ASISTENCIA TELEMÁTICA O PRESENCIAL A LA JUNTA
Se recuerda a las personas accionistas que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 16 de los Estatutos Sociales, podrán asistir personalmente a las Juntas Generales las personas accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, dos acciones y que se encuentren inscritas a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.
Para poder asistir telemáticamente a la Junta, las personas accionistas deberán inscribirse previamente, desde el momento en el que se notifique, en la web corporativa www.rcdeportivo.es/accionistas y a través de los canales de comunicación oficiales del Club, y hasta las 10:00 horas del día 20 de diciembre de 2022, por cualquiera de las siguientes vías:
- A través de la página web corporativa www.rcdeportivo.es/accionistas, registrándose y facilitando los datos e información requeridos.
En el caso de asistir presencialmente, las personas accionistas se pueden inscribir por las mismas dos vías señaladas anteriormente. La única salvedad es que, si lo hacen a través de la plataforma habilitada al efecto, podrán realizarlo hasta las 10.00 horas del día 20 de diciembre de 2022; o bien presencialmente en la Oficina de Atención al Deportivismo del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 19.00 horas hasta el día 21 de diciembre de 2022; o el mismo día 22 de diciembre de 2022, ya en el Palexco, en el lugar de celebración de la Junta, de 10.00 a 13.30 y de 16.30 hasta el inicio de la Junta. La persona accionista deberá exhibir su DNI o pasaporte original. En el caso de las personas jurídicas deberán presentar, además, la documentación que acredite su representación.
La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a las personas accionistas o a sus representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionista y garantizar su autenticidad.
Una vez inscritas correctamente, y estando debidamente acreditadas en su condición de accionista y su derecho de asistencia, las personas accionistas recibirán por correo electrónico, en la cuenta facilitada en el proceso de inscripción, las instrucciones para asistir remotamente a la Junta y participar en la misma.
SOBRE LA REPRESENTACIÓN, AGRUPACIÓN Y DELEGACIÓN
Las personas accionistas podrán delegar su representación y hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. Además, tal y como establece la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 189, para el ejercicio del derecho de asistencia y el de voto, será lícita la agrupación de acciones. La representación es revocable. La participación personal en la Junta de la persona accionista representada tendrá valor de revocación. La Delegación, Agrupación y Representación sólo se considerará válida:
(I) bien a través de la página web corporativa www.rcdeportivo.es/accionistas, cumplimentando y facilitando los datos e información requeridos, siguiendo las instrucciones e información detalladas en la propia página.
(II) bien cubriendo el impreso oficial disponible en la Oficina de Atención al Deportivismo del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD en el Estadio ABANCA-RIAZOR: avenida de La Habana, s/n 15011 A Coruña, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas. En el caso de la representación, la persona accionista representada deberá cubrir personalmente el impreso de delegación y mostrar su DNI o pasaporte original. Será obligatorio también presentar copia del DNI o pasaporte original de la persona representante y/o, en el caso de las personas jurídicas, documentación que acredite su representación.
(III) bien mediante la presentación de las correspondientes escrituras públicas otorgadas para estos efectos ante notario.
La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a las personas accionistas o a sus representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionista y garantizar su autenticidad.
Las personas titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido en el artículo 15 de los estatutos sociales (2 acciones) para la asistencia personal a las Juntas Generales, podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido. Como excepción, cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación de acciones, la representación deberá recaer en cualquiera de las personas accionistas agrupadas. La representación deberá conferirse por escrito con carácter especial para cada Junta. La representación obtenida mediante solicitud pública se ajustará a los requisitos expresamente exigidos por la Ley.
Para poder ser investida como representante de otra persona accionista, o grupo de accionistas, y poder ejercer así presencialmente los derechos correspondientes, la representada deberá tener delegaciones correspondientes, por lo menos, a una persona accionista titular de dos o más acciones.
El Consejo de Administración, encabezado por su Presidente, acudirá a la Junta General. Podrán también asistir los Directores, Gerentes, Apoderados, Técnicos, y demás personas que, a juicio del Presidente de la Junta, deban estar presentes en la reunión por tener interés en la buena marcha de los asuntos sociales.
VOTACIÓN DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
Aquellas personas accionistas que acudan físicamente a la celebración de la Junta General, podrán registrarse de manera presencial y participar en las votaciones mediante acceso a la plataforma a través de un enlace url personalizado, que se le facilitará por la empresa councilbox, una vez se hayan identificado previamente con sus respectivos DNIs, en la entrada de la sesión, donde deberán facilitar una dirección de correo electrónico para completar su inscripción.
Para evitar retrasos, se ruega que las personas accionistas se personen con la suficiente antelación a la entrada del recinto donde se llevará a cabo la Junta; y lo hagan con un dispositivo smartphone Tablet u ordenador portátil, en estos dos últimos casos, siempre que disponga de conexión a internet, con la batería con la carga completa.
VOTO ANTICIPADO
Al amparo de lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, las personas accionistas podrán emitir su voto sobre los puntos o asuntos contenidos en el Orden del Día de la convocatoria de la Junta General, remitiéndolo, antes de su celebración, además de por los medios establecidos en su caso por la legislación aplicable, por escrito físico o electrónico o por cualquier otro medio de comunicación a distancia que garantice debidamente el sentido de su voto separadamente sobre cada uno de los puntos o asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta convocada. Caso de no hacerlo sobre alguno o algunos de los puntos o asuntos, se entenderá que se abstiene en relación con los mismos.
El voto anticipado deberá recibirse por la Sociedad con un mínimo de 24 horas de antelación a la hora fijada para el comienzo de la Junta. Hasta ese momento el voto podrá revocarse o modificarse. Transcurrido el mismo, el voto emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto por la presencia personal o telemática, de la persona titular en la Junta.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, las personas accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de la información relativa a los puntos incluidos en el Orden del Día.
De forma específica, las personas accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar y obtener la entrega, o el envío gratuito, de los siguientes documentos:
- Documento nº 1: Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2022 e Informe de Auditoría relativo a las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2022.
- Documento nº 2: Presupuesto de la temporada futbolística 2022-2023.
- Documento nº 3: Informe del Consejo de Administración sobre (i) la propuesta de modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales a que se refiere el punto cuarto del Orden del Día y (ii) el texto íntegro de la nueva redacción propuesta de dicho precepto.
El Real Club Deportivo agradece a todas las personas accionistas que, en beneficio del medio ambiente y de la economía de la Sociedad, retiren la documentación en soportes digitales, solicitándola formalmente a través del correo electrónico accionistas@rcdeportivo.es. Por estas dos razones de sostenibilidad ecológica y económica, el Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, ha determinado no realizar envío masivo de correo postal con la convocatoria a las personas accionistas.
SOLICITUD DEL TURNO DE PALABRA
Las personas accionistas o sus representantes podrán pedir la palabra para intervenir, solicitar información o aclaraciones, y formular propuestas durante el desarrollo de la Junta. Cualquier persona accionista que desee intervenir, deberá inscribirse previamente, siempre antes de las 10:00 horas del día 20 de diciembre de 2022, a través de la página corporativa en la dirección: www.rcdeportivo.es/accionistas/solicitud-de-turno-de-palabra
Las personas accionistas o sus representantes que acudan presencialmente, podrán pedir la palabra para intervenir, solicitar información o aclaraciones, y formular propuestas durante el desarrollo de la Junta.
El Presidente moderará y dirigirá el turno de intervenciones.
PRESENCIA DE NOTARIO EN LA JUNTA
En fecha 30 de septiembre de 2022, se celebró reunión del Consejo de Administración de la Sociedad y se acordó requerir la presencia de un notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.
PREVISIÓN SOBRE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
Se informa a las personas accionistas que, la Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria, el jueves 22 de diciembre de 2022, a las 19:00 horas, salvo aviso contrario en la web corporativa: www.rcdeportivo.es/accionistas.
PROTECCIÓN DE DATOS
En virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa a las personas accionistas de la existencia de un tratamiento automatizado, con los datos de carácter personal facilitados por las propias personas accionistas, por sus representantes o, en su caso, por las entidades de crédito y bancarias, Sociedades y Agencias de Valores en que dichas personas accionistas tengan depositadas sus acciones, con ocasión de la Junta General convocada mediante la presente, así como de los que puedan derivarse como consecuencia de la misma. La finalidad de dicho tratamiento y la gestión y administración de los datos de las personas accionistas y, en su caso, los relativos a sus representantes, en el ámbito de la Junta General de accionistas. Las personas accionistas o sus representantes podrán ejercitar, en los supuestos amparados en la ley, los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la limitación y oposición a su tratamiento, y la portabilidad de los datos a través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del DNI) remitida a la siguiente dirección: plaza de Pontevedra 19 1º 15003 A Coruña. El Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, en su condición de Responsable del Tratamiento, informa de la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigidas en sus instalaciones, sistemas, tratamientos y ficheros. Asimismo, como Responsable del Tratamiento, el Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, garantizará la confidencialidad de los datos personales, sin perjuicio de su obligación de revelar a las autoridades competentes los datos personales y cualquier otra información que está en su poder o sea accesible a través de sus sistemas, siempre que esta fuese requerida de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
A Coruña, 21 de noviembre de 2022.- El presidente del Consejo de Administración, Antonio Couceiro Méndez.
