REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
O Consello de Administración do Real Club Deportivo da Coruña, SAD, na súa sesión celebrada o día 22 de maio de 2024 acordou convocar a Xunta Xeral de Accionistas da Sociedade con carácter de Extraordinaria, a celebrar en primeira convocatoria, ás 9:00 horas do día mércores 26 de xuño de 2024 no Estadio ABANCA-RIAZOR, sito na rúa Manuel Murguía s/n 15011 A Coruña e, se houbese lugar, en segunda convocatoria, no mesmo lugar e hora, o xoves 27, con asistencia exclusivamente telemática das persoas accionistas e dos seus representantes, de conformidade co disposto no artigo 18 dos Estatutos Sociais, e no 182 bis do R.D.Leg 1/2010 do Texto Refundido da lei de Sociedades de Capital, de acordo ao seguinte:
ORDE DO DÍA
PRIMEIRO. - APROBACIÓN DO BALANCE DE SITUACIÓN DE REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD DE DATA 31 DE MARZO DE 2024 FORMULADO POLO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA SOCIEDADE E AUDITADO POLOS AUDITORES DA SOCIEDADE.
SEGUNDO. - COMPENSACIÓN DE PERDAS CON CARGO ÁS RESERVAS LEGAIS E VOLUNTARIAS CON QUE CONTA O CLUB, CON BASE NO BALANCE INDIVIDUAL DA SOCIEDADE PECHADO A 31 DE MARZO DE 2024 QUE SE SOMETE A APROBACIÓN BAIXO O PUNTO 1º DA ORDE DO DÍA DA XUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS; E REDUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL EN 45.596.713,84 EUROS, MEDIANTE A DIMINUCIÓN DO VALOR NOMINAL DAS ACCIÓNS DA SOCIEDADE EN 60,02 EUROS ATÉ O VALOR NOMINAL DE 0,08 EUROS POR ACCIÓN, PARA COMPENSAR PERDAS COA FINALIDADE DE RESTAURAR O EQUILIBRIO E A ESTRUTURA DE PATRIMONIO NETO DA SOCIEDADE E MODIFICACIÓN DOS ARTIGOS 5º E 6º DOS ESTATUTOS SOCIAIS. DELEGACIÓN DE FACULTADES NO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN PARA, NO SEU CASO, EXECUTAR DE FORMA INMEDIATA E INDEPENDENTE DO RESTO DE PUNTOS DA ORDE DO DÍA, O ACORDO DE REDUCIÓN DE CAPITAL ADOPTADO.
TERCEIRO. - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS LÍQUIDOS, VENCIDOS E EXIXIBLES POR IMPORTE NOMINAL DE 5.219.484,48 EUROS, MEDIANTE A EMISIÓN DE 65.243.556 NOVAS ACCIÓNS, Nº 759.693 A 66.003.248, AMBAS INCLUSIVE, DE 0,08 EUROS DE VALOR NOMINAL, DA MESMA CLASE E SERIE QUE As ACTUAIS, CUNHA CURMÁ DE EMISIÓN DE 0,98057373390 ? POR CADA ACCIÓN. A CONTÍA DA AMPLIACIÓN CORRESPÓNDESE CO IMPORTE EXACTAMENTE CONVERTIBLE EN ACCIÓNS DOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. A favor DA SOCIEDADE, A FIN DE INCREMENTAR O seu TOPE SALARIAL PARA ASEGURAR A súa SUPERVIVENCIA ECONÓMICA E DEPORTIVA. CONSECUENTE MODIFICACIÓN DOS ARTIGOS 5 E 6 DOS ESTATUTOS SOCIAIS RELATIVOS Á CIFRA DO CAPITAL SOCIAL E Ao NÚMERO DE ACCIÓNS QUE O CONFORMAN. CREACIÓN E EMISIÓN DE NOVAS ACCIÓNS, TODAS ELAS DA MESMA CLASE, CON IDÉNTICO VALOR NOMINAL Ás EXISTENTES E QUE OUTORGAN Ao seu TITULAR Os MESMOS DEREITOS POLÍTICOS E ECONÓMICOS. FIXACIÓN DAS CONDICIÓNS DE SUBSCRICIÓN E DESEMBOLSO. DELEGACIÓN DE FACULTADES NO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN PARA, NO SEU CASO, EXECUTAR DE FORMA INMEDIATA E INDEPENDENTE DO RESTO DE PUNTOS DA ORDE DO DÍA, O ACORDO DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL ADOPTADO.
CUARTO. - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE ACHEGA DINEARARIA DIRIXIDA A TODOS Os ACCIONISTAS DO REAL CLUB DEPORTIVO DA CORUÑA, S.A.D. POR IMPORTE DE ATÉ 5.033.134,72 EUROS, MEDIANTE A EMISIÓN DE 62.914.184 NOVAS ACCIÓNS, Nº 66.003.249 A 128.917.432, AMBAS INCLUSIVE, DE 0,08 EUROS DE VALOR NOMINAL, DA MESMA CLASE E SERIE QUE As ACTUAIS CON IDÉNTICO VALOR NOMINAL, CUNHA CURMÁ DE EMISIÓN DE 0,98057373390€ POR CADA ACCIÓN, A FIN DE INCREMENTAR A ESTABILIDADE FINANCEIRA E DEPORTIVA DO CLUB. POSIBILIDADE DE SUBSCRICIÓN INCOMPLETA. CREACIÓN DAS NOVAS ACCIÓNS. CONSECUENTE MODIFICACIÓN DOS ARTIGOS 5 E 6 DOS ESTATUTOS SOCIAIS RELATIVOS Á CIFRA DO CAPITAL SOCIAL E Ao NÚMERO DE ACCIÓNS QUE O CONFORMAN. FIXACIÓN DAS CONDICIÓNS DE SUBSCRICIÓN E DESEMBOLSO. DELEGACIÓN DE FACULTADES NO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN PARA, NO SEU CASO, EXECUTAR DE FORMA INDEPENDENTE DO RESTO DE PUNTOS DA ORDE DO DÍA, O ACORDO DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL ADOPTADO
QUINTO.- MODIFICACIÓN Ao ARTIGO 16 DOS ESTATUTOS RELATIVO AO DEREITO DE ASISTENCIA Ás XUNTAS.
SEXTO.- ROGOS E PREGUNTAS.
SEPTIMO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA ELEVACIÓN A PÚBLICO E POSTERIOR INSCRICIÓN DOS ACORDOS ADOPTADOS.
Ponse a disposición de todos os accionistas os informes a que se refiren os arts. 286, 301 e 318 da Lei de Sociedades de Capital. Os socios teñen dereito a examinar no domicilio social o texto íntegro da modificación desde a publicación desta convocatoria así como os indicados Informes da administración e o dereito a pedir a entrega ou o envío gratuíto dos devanditos documentos.
O Consello de Administración fará uso do dereito que lle confire o artigo 203 da Lei de Sociedades de Capital e os artigos 101 e seguintes do Regulamento do Rexistro Mercantil, polo que se levantará acta con intervención notarial. Con motivo da inscrición rexistral en data 25 de maio de 2021, nº 00064, o anuncio da Xunta Xeral realízase vía páxina web corporativa, en concreto www.rcdeportivo.es/accionistas e poderá publicarse tamén en prensa escrita.
ANUNCIO DE CONVOCATORIA
Conforme ao disposto no artigo 15 dos Estatutos Sociais, a presente convocatoria da Xunta Xeral de Accionistas publicarase na páxina web corporativa da Sociedade: www.rcdeportivo.es/accionistas, cunha antelación mínima dun mes á data sinalada para a súa celebración, en cumprimento ao establecido no artigo 176 da Lei de Sociedades de Capital. De igual forma, publicarase no diario "DXT Campión".
PRESENZA DE NOTARIO NA XUNTA
O Consello de Administración fixo uso do dereito que lle confire o artigo 203 da Lei de Sociedades de Capital e os artigos 101 e seguintes do Regulamento do Rexistro Mercantil, polo que se requirirá presenza de notario que levantará acta da Xunta Xeral Extraordinaria de Accionistas.
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA
As persoas accionistas que representen, polo menos, o cinco por cento do capital social, poderán solicitar que se publique un complemento á presente convocatoria da Xunta Xeral de Accionistas incluíndo un ou máis puntos na Orde do Día. O exercicio deste dereito deberá facerse mediante notificación fehaciente que haberá de recibirse no domicilio social dentro do cinco días seguintes á publicación da convocatoria.
INFORMACIÓN SOBRE A ASISTENCIA TELEMÁTICA Á XUNTA
Lémbrase ás persoas accionistas que, de acordo co establecido nos artigos 8 e 16 dos Estatutos Sociais, poderán asistir ás Xuntas Xerais as persoas accionistas que acrediten ser titulares de, polo menos, dúas accións e que se atopen inscritas ao seu nome, con cinco días de antelación como mínimo, no Rexistro de Accións Nominativas da Sociedade.
Para poder asistir telemáticamente á Xunta, as persoas accionistas deberán inscribirse previamente, desde o momento no que se notifique, na web corporativa www.rcdeportivo.es/accionistas e a través das canles de comunicación oficiais do Club, e até as 10:00 horas do día 22 de xuño de 2024, por calquera das seguintes vías:
- A través da páxina web corporativa www.rcdeportivo.es/accionistas, rexistrándose e facilitando os datos e información requiridos.
- Remitindo por correo postal dirixido ao Real Club Deportivo da Coruña, SAD á dirección: praza de Pontevedra, nº 19, 1º, 15003, A Coruña, debidamente cumprimentada e asinada o Cartón de Asistencia e Delegación e copia do DNI ou pasaporte orixinal do accionista e/ou, no caso das persoas xurídicas, documentación que acredite a súa representación.
- Ou ben presencialmente na Oficina de Atención ao Deportivismo do Real Club Deportivo da Coruña, SAD, en avenida da Habana s/n de luns a venres, de 10:00 a 13:30 e de 16:30 a 19:00 horas até o día 21 de xuño de 2024. A persoa accionista deberá exhibir o seu DNI ou pasaporte orixinal. No caso das persoas xurídicas deberán presentar, ademais, a documentación que acredite a súa representación.
A Sociedade resérvase o dereito de solicitar ás persoas accionistas ou aos seus representantes os medios de identificación adicionais que considere necesarios para comprobar a súa condición de accionista e garantir a súa autenticidade.
Unha vez inscritas correctamente, e estando debidamente acreditadas na súa condición de accionista e o seu dereito de asistencia, as persoas accionistas recibirán por correo electrónico, na conta facilitada no proceso de inscrición, as instrucións para asistir remotamente á Xunta e participar na mesma.
SOBRE A REPRESENTACIÓN, AGRUPACIÓN E DELEGACIÓN
As persoas accionistas poderán delegar a súa representación e facerse representar na Xunta Xeral por medio doutra persoa. Ademais, tal e como establece a Lei de Sociedades de Capital no seu artigo 189, para o exercicio do dereito de asistencia e o de voto, será lícita a agrupación de accións. A representación é revocable. A participación persoal na Xunta da persoa accionista representada terá valor de revogación. A Delegación, Agrupación e Representación só se considerará válida:
(I) ben a través da páxina web corporativa www.rcdeportivo.es/accionistas, cumprimentando e facilitando os datos e información requiridos, seguindo as instrucións e información detalladas na propia páxina.
(II) ben cubrindo o impreso oficial dispoñible na Oficina de Atención ao Deportivismo do Real Club Deportivo da Coruña, SAD no Estadio ABANCA-RIAZOR: avenida da Habana, s/n 15011 A Coruña, en horario de luns a venres de 10:00 a 13:30 e de 16:30 a 19:00 horas. No caso da representación, a persoa accionista representada deberá cubrir persoalmente o impreso de delegación e mostrar o seu DNI ou pasaporte orixinal. Será obrigatorio tamén presentar copia do DNI ou pasaporte orixinal de acódea representante e/ou, no caso das persoas xurídicas, documentación que acredite a súa representación.
(III) ben mediante a presentación das correspondentes escrituras públicas outorgadas para estes efectos ante notario.
A Sociedade resérvase o dereito de solicitar ás persoas accionistas ou aos seus representantes os medios de identificación adicionais que considere necesarios para comprobar a súa condición de accionista e garantir a súa autenticidade.
As persoas titulares de accións en número inferior ao mínimo esixido no artigo 16 dos estatutos sociais (2 accións) para a asistencia ás Xuntas Xerais, poderán agruparse até alcanzar o mínimo esixido. Como excepción, cando o dereito de asistencia se alcance por agrupación de accións, a representación deberá recaer en calquera das persoas accionistas agrupadas. A representación deberá conferirse por escrito con carácter especial para cada Xunta. A representación obtida mediante solicitude pública axustarase aos requisitos expresamente esixidos pola Lei.
Para poder ser investida como representante doutra persoa accionista, ou grupo de accionistas, e poder exercer así presencialmente os dereitos correspondentes, a representada deberá ter delegacións correspondentes, polo menos, a unha persoa accionista titular de dúas ou máis accións.
Poderán tamén asistir á Xunta os Directores, Xerentes, Apoderados, Técnicos, e demais persoas que, a xuízo do presidente da Xunta, deban estar presentes na reunión por ter interese na boa marcha dos asuntos sociais.
VOTACIÓN DURANTE A CELEBRACIÓN DA XUNTA XERAL
Aquelas persoas accionistas que asistan á celebración da Xunta Xeral, poderán rexistrarse e participar nas votacións mediante acceso á plataforma a través dunha ligazón url personalizado, que se lle facilitará pola empresa Councilbox, unha vez identificáronse previamente cos seus respectivos DNIs, onde deberán facilitar unha dirección de correo electrónico para completar a súa inscrición e poderán conectarse á Xunta cun dispositivo smartphone, tablet ou computador portátil, nestes dous últimos casos, sempre que dispoña de conexión a internet.
VOTO ANTICIPADO
Ao amparo do establecido no artigo 17 dos Estatutos Sociais, as persoas accionistas poderán emitir o seu voto sobre os puntos ou asuntos contidos na Orde do Día da convocatoria da Xunta Xeral, remitíndoo, antes da súa celebración, ademais de por os medios establecidos no seu caso pola lexislación aplicable, por escrito físico ou electrónico ou por calquera outro medio de comunicación a distancia que garanta debidamente o sentido do seu voto separadamente sobre cada un dos puntos ou asuntos comprendidos na Orde do Día da Xunta convocada. Caso de non facelo sobre algún ou algúns dos puntos ou asuntos, entenderase que se abstén en relación cos mesmos.
O voto anticipado deberá recibirse pola Sociedade cun mínimo de 24 horas de antelación á hora fixada para o comezo da Xunta. Até ese momento o voto poderá revogarse ou modificarse. Transcorrido o mesmo, o voto emitido a distancia só poderá deixarse sen efecto pola presenza persoal ou telemática, da persoa titular na Xunta.
DEREITO DE INFORMACIÓN
De acordo co disposto nos artigos 197 da Lei de Sociedades de Capital, até as 10:00 horas do día 24 de xuño de 2024, as persoas accionistas terán dereito a solicitar e obter as informacións ou aclaracións que estimen precisas acerca dos asuntos comprendidos na Orde do Día, ou formular por escrito as preguntas que consideren pertinentes.
SOLICITUDE DA QUENDA DE PALABRA
As persoas accionistas ou os seus representantes poderán pedir a palabra para intervir, solicitar información ou aclaracións, e formular propostas durante o desenvolvemento da Xunta. Calquera persoa accionista que desexe intervir, deberá inscribirse previamente, sempre antes das 10:00 horas do día 24 de xuño de 2024, a través da páxina corporativa na dirección: www.rcdeportivo.es/accionistas/solicitud-de-quenda-de-palabra
As persoas accionistas ou os seus representantes, poderán pedir a palabra para intervir, solicitar información ou aclaracións, e formular propostas durante o desenvolvemento da Xunta.
O presidente moderará e dirixirá a quenda de intervencións.
PREVISIÓN SOBRE A DATA DE CELEBRACIÓN DA XUNTA XERAL
Infórmase as persoas accionistas que, a Xunta celebrarase, previsiblemente, en primeira convocatoria, o mércores 26 de xuño de 2024, ás 9:00 horas, salvo aviso contrario na web corporativa: www.rcdeportivo.es/accionistas.
PROTECCIÓN DE DATOS
Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
A identidade do responsable que trata os seus datos persoais é: Real Club Deportivo da Coruña, SAD (en diante, RCDEPORTIVO); A-15.023.070; Praza de Pontevedra, 19, 1º, 15003, A Coruña.
Contacto co delegado de Protección de Datos: dpo@rcdeportivo.es
Con que finalidade e base de legitimación tratamos os seus datos persoais?
Os Datos Persoais serán tratados polo RCDEPORTIVO para as seguintes finalidades e baixo as seguintes bases de legitimación:
Envío de comunicacións institucionais. O RCDEPORTIVO poderá utilizar os Datos Persoais para o envío de comunicacións institucionais, cuxo obxectivo será informar e comunicar outra información relevante ou, no seu caso, privilexiada e outras comunicacións institucionais que estean relacionados coa condición de accionista (convocatorias de xuntas, informes trimestrais, presentación de resultados, etc.). A base legitimadora deste tratamento é a propia execución da relación accionarial e, en ocasións, o cumprimento de obrigacións legais. Os Datos Persoais proporcionados conservaranse por un prazo de 10 anos.
Xestionar, no seu caso, o voto na Xunta Xeral de Accionistas ou permitir delegar o voto nunha terceira persoa. O RCDEPORTIVO utilizará os Datos Persoais para tramitar o voto válidamente emitido, así como a delegación do voto nunha terceira persoa, a través de calquera dos medios habilitados para iso. Este tratamento lexitímase na execución da relación accionarial e o cumprimento de obrigacións legais. Os Datos Persoais proporcionados conservaranse por un prazo de 10 anos.
Gravación e retransmisión da Xunta Xeral. O RCDEPORTIVO poderá gravar e retransmitir a Xunta Xeral coa finalidade de permitir unha difusión completa e adecuada da Xunta entre os seus accionistas. Dita difusión pode implicar que terceiros poidan ter acceso a Datos Persoais relativos á súa imaxe e voz, no seu caso. A base legitimadora deste tratamento é o interese lexítimo do RCDEPORTIVO consistente na xestión da Xunta Xeral en cumprimento das recomendacións de bo goberno corporativo e en asegurar a transparencia das deliberacións e dos resultados das votacións. Pode oporse ao tratamento baseado no interese lexítimo mediante os mecanismos habilitados na Xunta para tal efecto. Os Datos Persoais proporcionados conservaranse por un prazo de 10 anos.
Xestionar as consultas, dúbidas e/ou suxestións que o accionista expor a través das canles de contacto. O RCDEPORTIVO utilizará os Datos Persoais para a valoración, xestión e contestación das consultas, dúbidas e/ou suxestións que o accionista poida expor a través das diferentes canles de contacto habilitados (email, teléfono, etc.). A base legitimadora deste tratamento é a propia execución da relación accionarial e, en ocasións, a existencia dun interese lexítimo consistente en proporcionar a debida atención e soporte aos seus accionistas en cumprimento da súa relación accionarial. Pode oporse ao tratamento baseado no interese lexítimo indicado. Os Datos Persoais proporcionados conservaranse por un prazo de 6 anos.
A que destinatarios comunicaranse os datos?
Os Datos Persoais facilitados para ou na Xunta Xeral serán accesibles para o notario que, no seu caso, asista a esta e poderán ser facilitados a terceiros no exercicio do dereito de información previsto na lei ou ser accesibles ao público na medida en que consten na documentación dispoñible na páxina web corporativa do RCDEPORTIVO (www.rcdeportivo.es) ou se manifesten na Xunta Xeral, cuxo desenvolvemento poderá ser obxecto de gravación audiovisual e difusión pública. En particular, os datos identificativos facilitados por quen asistan de forma remota á Xunta xunto coas intervencións que, no seu caso, realicen a través da aplicación de asistencia remota e o número de accións das que sexan titulares e/ou representen, poderán ser accesibles por terceiros de conformidade co anteriormente disposto. Ao asistir á Xunta Xeral (de forma presencial ou remota), o/a asistente presta o seu consentimento para a toma de fotografías, a gravación audiovisual de imaxe e/ou voz, así como a súa reprodución e/ou publicación e difusión nos termos indicados anteriormente. Así mesmo, os seus datos persoais poderán ser comunicados a autoridades competentes no exercicio das súas funcións.
Os datos persoais non se van a transferir a ningún terceiro país ou organización internacional.
Conservación de datos persoais
Os Datos Persoais serán conservados durante o desenvolvemento da devandita relación e, após iso, durante o prazo máximo xeneral de 6 anos unicamente para poder facer fronte a calquera accións legais ou contractuais, salvo que, excepcionalmente, fóra de aplicación un prazo de prescrición de calquera accións legais ou contractuais superior (na sección ?Con que finalidade e base de legitimación tratamos os seus datos persoais?? detállanse outros prazos de conservación en virtude da finalidade específica do tratamento). Así mesmo, antes de proceder á supresión física dos datos, poderanse manter os datos bloqueados ata que finalice o prazo de prescrición das accións que se puidesen emprender como consecuencia do tratamento de datos. No que se refire aos tratamentos de Datos Persoais baseados no consentimento, os Datos Persoais serán tratados ata que o Usuario retire devandito consentimento previamente outorgado.
Que dereitos pode exercer cando nos facilita os seus datos?
De conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos, Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se na nosa organización tratamos datos persoais que lle conciernan e tamén poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidad dos seus datos, oposición ao tratamento, así como oposición á toma de decisións automatizadas.
Vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 - 912 663 517 (www.agpd.es), ou na dirección electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf
Igualmente, poderá acudir aos Tribunais de Xustiza para reclamar unha indemnización.
Poderá exercitar os dereitos antes indicados enviándonos unha comunicación ao noso DPO mediante un correo electrónico a dpo@rcdeportivo.es, ou á dirección postal do RCDEPORTIVO, Praza de Pontevedra nº 19, 1º, na Coruña, acompañando un documento acreditativo da súa identidade e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.
Os interesados poden obter información adicional sobre os seus dereitos na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es.
A Coruña, 26 de maio de 2024.- O Presidente do Consello de Administración, Álvaro García Diéguez.
