REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD
CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
O Consello de Administración do Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, na súa sesión celebrada o 8 de novembro de 2023, acordou convocar a Xunta Xeral de Accionistas da Sociedade con carácter de Ordinaria e Extraordinaria, a celebrar no Palacio de Exposicións e Congresos Palexco, Salón Arao, Peirao de Transatlánticos, s/n, 15003 A Coruña, en primeira convocatoria, ás 19:00 horas do martes 19 de decembro de 2023 e, se procede, en segunda convocatoria, no mesmo lugar e hora, o mércores 20 de decembro de 2023, para someter a exame e aprobación dos accionistas os asuntos comprendidos na Orde do Día que se indica a continuación. En aplicación do establecido no artigo 18, parágrafo terceiro, dos Estatutos Sociais, a asistencia a esta Xunta Xeral poderá realizarse ben acudindo fisicamente ao lugar en que vaia a celebrarse a reunión, ou ben por medios telemáticos, aínda que cada persoa accionista deberá optar necesariamente por unha das devanditas formas. A Xunta Xeral celebrarase de acordo ao seguinte:
ORDE DO DÍA
Primeiro.- Informe do Presidente ás persoas accionistas, relativo á evolución e situación do Real Club Deportivo da Coruña, SAD e as súas Sociedades Dependentes.
Segundo.- Exame e, no seu caso, aprobación dos seguintes puntos relativos ao exercicio social pechado a 30 de xuño de 2023:
2.1. Exame e, no seu caso, aprobación das Contas Anuais Individuais.
2.2. Exame e, no seu caso, aprobación da xestión social realizada polo Consello de Administración.
2.3. Exame e, no seu caso, aprobación da proposta de aplicación do resultado do exercicio pechado a 30 de xuño de 2023.
Terceiro.- Exame e aprobación do orzamento correspondente á temporada futbolística 2023-2024, relativo ao exercicio económico comprendido entre o 1 de xullo de 2023 e, no seu caso, o 30 de xuño de 2024.
Cuarto.- Aprobación, no seu caso, da novación do prazo até 31 de decembro de 2025 e sucesivos prazos anuais se iso fose necesario, dos préstamos participativos convertibles xa subscritos, dentro do límite autorizado, de até 12 millóns de euros (12.000.000 €), na Xunta Xeral da Sociedade celebrada o 23 de decembro de 2021; e apoderamento ao Consello de Administración para que, no seu caso, coas máis amplas facultades poida acordar a súa extensión ou prórroga, ampliación e/ou negociación dos mesmos con ABANCA.
Quinto.- Ratificación, aprobación e formalización, no seu caso, de operacións de financiamento dun ou varios préstamos participativos convertibles por importe de até 11,7 millóns de Euros (11.700.000 €) para cubrir as necesidades de tesouraría, conforme ao orzamento do exercicio 2023-2024; e apoderamento ao Consello de Administración para, no seu caso, a extensión ou prórroga, ampliación e/ou negociación dos mesmos con ABANCA.
Sexto.- Modificación do Convenio do Concurso de Acredores. Autorización, aprobación e formalización, no seu caso, de operacións de financiamento dun ou varios préstamos participativos convertibles por importe de até 17 millóns de euros (17.000.000 €) para facer fronte aos pagos que poidan devengarse como consecuencia da modificación do convenio co obxectivo da saída definitiva do Club da actual situación de concurso de acredores. Así mesmo, apoderamento ao Consello de Administración para, no seu caso, a extensión ou prórroga, ampliación e/ou negociación dos mesmos con ABANCA.
Sétimo.- Nomeamento de auditores de Contas do Grupo que conforman o Real Club Deportivo da Coruña, SAD e as súas Sociedades dependentes para os exercicios 23/24, 24/25 e 25/26.
Oitavo.- Rogos e preguntas.
Noveno.- Delegación de facultades para a execución e formalización dos acordos adoptados.
O Consello de Administración fará uso do dereito que lle confire o artigo 203 da Lei de Sociedades de Capital e os artigos 101 e seguintes do Regulamento do Rexistro Mercantil, polo que se levantará acta con intervención notarial. Con motivo da inscrición rexistral en data 25 de maio de 2021, nº 00064, o anuncio da Xunta Xeral realízase vía páxina web corporativa, en concreto www.rcdeportivo.es/accionistas; e, ademais, no xornal "DXT Campeón".
En relación aos puntos segundo e terceiro da Orde do Día, e de conformidade co previsto no artigo 272 da Lei de Sociedades de Capital, calquera accionista pode obter da SOCIEDADE, de forma gratuíta e inmediata, os documentos que han de ser sometidos ao exame, e no seu caso aprobación, da Xunta, isto é, as Contas Anuais do Exercicio pechado a 30 de xuño de 2023, xunto co Informe de Xestión, o Informe dos Auditores de Contas do exercicio e o orzamento correspondente ao exercicio económico comprendido entre o 1 de xullo de 2023 e o 30 de xuño de 2024.
A Coruña, 18 de novembro de 2023
PRESIDENTE DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN
ÁLVARO GARCÍA DIÉGUEZ
ANUNCIO DE CONVOCATORIA
Conforme ao disposto no artigo 15 dos Estatutos Sociais, a presente convocatoria da Xunta Xeral de Accionistas publicarase na páxina web corporativa da Sociedade: www.rcdeportivo.es/accionistas, cunha antelación mínima dun mes á data sinalada para a súa celebración, en cumprimento ao establecido no artigo 176 da Lei de Sociedades de Capital. De igual forma, publicarase no diario "DXT Campeón".
PRESENZA DE NOTARIO NA XUNTA
O Consello de Administración, na súa reunión de 8 de novembro de 2023, fixo uso do dereito que lle confire o artigo 203 da Lei de Sociedades de Capital e os artigos 101 e seguintes do Regulamento do Rexistro Mercantil, polo que se requirirá presenza de notario que levantará acta da Xunta Xeral Ordinaria e Extraordinaria de Accionistas.
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA
As persoas accionistas que representen, polo menos, o cinco por cento do capital social, poderán solicitar que se publique un complemento á presente convocatoria da Xunta Xeral de Accionistas incluíndo un ou máis puntos na Orde do Día. O exercicio deste dereito deberá facerse mediante notificación fehaciente que haberá de recibirse no domicilio social dentro do cinco días seguintes á publicación da convocatoria.
INFORMACIÓN SOBRE A ASISTENCIA TELEMÁTICA OU PRESENCIAL Á XUNTA
Lémbrase ás persoas accionistas que, de acordo co establecido nos artigos 8 e 16 dos Estatutos Sociais, poderán asistir persoalmente ás Xuntas Xerais as persoas accionistas que acrediten ser titulares de, polo menos, dúas accións e que se atopen inscritas ao seu nome, con cinco días de antelación como mínimo, no Rexistro de Accións Nominativas da Sociedade.
Para poder asistir telemáticamente á Xunta, as persoas accionistas deberán inscribirse previamente, desde o momento no que se notifique, na web corporativa www.rcdeportivo.es/accionistas e até as 19:00 horas do día 15 de decembro de 2023, rexistrándose e facilitando os datos e información requiridos.
No caso de asistir presencialmente, poderanse inscribir a través da mesma páxina web ou ben na Oficina de Atención ao Deportivismo (OAD) tamén até o 15 de decembro ás 19:00 horas. O horario da OAD é de luns a venres, de 10:00 a 13:30 e de 16:30 a 19:00 horas. Ou o mesmo día 19 de decembro de 2023, xa no Palexco, no lugar de celebración da Xunta, desde as 16:30 horas até o inicio da Xunta. A persoa accionista deberá exhibir o seu DNI ou pasaporte orixinal. No caso das persoas xurídicas deberán presentar, ademais, a documentación que acredite a súa representación.
A Sociedade resérvase o dereito de solicitar ás persoas accionistas ou aos seus representantes os medios de identificación adicionais que considere necesarios para comprobar a súa condición de accionista e garantir a súa autenticidade.
Unha vez inscritas correctamente, e estando debidamente acreditadas na súa condición de accionista e o seu dereito de asistencia, as persoas accionistas recibirán por correo electrónico, na conta facilitada no proceso de inscrición, as instrucións para asistir remotamente á Xunta e participar na mesma.
SOBRE A REPRESENTACIÓN, AGRUPACIÓN E DELEGACIÓN
As persoas accionistas poderán delegar a súa representación e facerse representar na Xunta Xeral por medio doutra persoa. Ademais, tal e como establece a Lei de Sociedades de Capital no seu artigo 189, para o exercicio do dereito de asistencia e o de voto, será lícita a agrupación de accións. A representación é revocable. A participación persoal na Xunta da persoa accionista representada terá valor de revogación. A Delegación, Agrupación e Representación só se considerará válida:
(I) ben a través da páxina web corporativa www.rcdeportivo.es/accionistas, cumprimentando e facilitando os datos e información requiridos, seguindo as instrucións e información detalladas na propia páxina.
(II) ben cubrindo o impreso oficial dispoñible na Oficina de Atención ao Deportivismo do Real Club Deportivo de La Coruña, SAD no Estadio ABANCA-RIAZOR: avenida de La Habana, s/n 15011 A Coruña, en horario de luns a venres de 10:00 a 13:30 e de 16:30 a 19:00 horas. No caso da representación, a persoa accionista representada deberá cubrir persoalmente o impreso de delegación e mostrar o seu DNI ou pasaporte orixinal. Será obrigatorio tamén presentar copia do DNI ou pasaporte orixinal da persoa representante e/ou, no caso das persoas xurídicas, documentación que acredite a súa representación.
(III) ben mediante a presentación das correspondentes escrituras públicas outorgadas para estes efectos ante notario.
A Sociedade resérvase o dereito de solicitar ás persoas accionistas ou aos seus representantes os medios de identificación adicionais que considere necesarios para comprobar a súa condición de accionista e garantir a súa autenticidade.
As persoas titulares de accións en número inferior ao mínimo esixido no artigo 15 dos estatutos sociais (2 accións) para a asistencia persoal ás Xuntas Xerais, poderán agruparse até alcanzar o mínimo esixido. Como excepción, cando o dereito de asistencia se alcance por agrupación de accións, a representación deberá recaer en calquera das persoas accionistas agrupadas. A representación deberá conferirse por escrito con carácter especial para cada Xunta. A representación obtida mediante solicitude pública axustarase aos requisitos expresamente esixidos pola Lei.
Para poder ser investida como representante doutra persoa accionista, ou grupo de accionistas, e poder exercer así presencialmente os dereitos correspondentes, a representada deberá ter delegacións correspondentes, polo menos, a unha persoa accionista titular de dúas ou máis accións.
O Consello de Administración, encabezado polo seu Presidente, acudirá á Xunta Xeral. Poderán tamén asistir os Directores, Xerentes, Apoderados, Técnicos, e demais persoas que, a xuízo do Presidente da Xunta, deban estar presentes na reunión por ter interese na boa marcha dos asuntos sociais.
VOTACIÓN DURANTE A CELEBRACIÓN DA XUNTA XERAL
Aquelas persoas accionistas que acudan fisicamente á celebración da Xunta Xeral, poderán rexistrarse de maneira presencial e participar nas votacións mediante acceso á plataforma a través dunha ligazón url personalizada, que se lle facilitará pola empresa Councilbox, unha vez identificáronse previamente cos seus respectivos DNIs, na entrada da sesión, onde deberán facilitar unha dirección de correo electrónico para completar a súa inscrición.
Para evitar atrasos, rógase que as persoas accionistas acúdanse coa suficiente antelación á entrada do recinto onde levará a cabo a Xunta; e fágano cun dispositivo móbil, sexa smartphone, tablet ou computador portátil, nestes dous últimos casos, sempre que dispoña de conexión a internet.
VOTO ANTICIPADO
Ao amparo do establecido no artigo 17 dos Estatutos Sociais, as persoas accionistas poderán emitir o seu voto sobre os puntos ou asuntos contidos na Orde do Día da convocatoria da Xunta Xeral, remitíndoo, antes da súa celebración, ademais de polos medios establecidos no seu caso pola lexislación aplicable, por escrito físico ou electrónico ou por calquera outro medio de comunicación a distancia que garanta debidamente o sentido do seu voto separadamente sobre cada un dos puntos ou asuntos comprendidos na Orde do Día da Xunta convocada. Caso de non facelo sobre algún ou algúns dos puntos ou asuntos, entenderase que se abstén en relación cos mesmos.
O voto anticipado deberá recibirse pola Sociedade cun mínimo de 24 horas de antelación á hora fixada para o comezo da Xunta. Até ese momento o voto poderá revogarse ou modificarse. Transcorrido o mesmo, o voto emitido a distancia só poderá deixarse sen efecto pola presenza persoal ou telemática da persoa titular na Xunta.
DEREITO DE INFORMACIÓN
De acordo co disposto nos artigos 197 e 272.2 da Lei de Sociedades de Capital, as persoas accionistas terán dereito a solicitar e obter a entrega ou o envío gratuíto da información relativa aos puntos incluídos na Orde do Día.
De forma específica, as persoas accionistas terán dereito a examinar no domicilio social e a solicitar e obter a entrega, ou o envío gratuíto, dos seguintes documentos:
• Documento nº 1: Contas Anuais Individuais e Consolidadas correspondentes ao exercicio social pechado a 30 de xuño de 2023, xunto co Informe de Xestión, e o Informe de Auditoría relativo ás Contas Anuais Individuais e Consolidadas correspondentes ao exercicio social pechado a 30 de xuño de 2023.
• Documento nº 2: Orzamento da temporada futbolística 2023-2024.
O Real Club Deportivo agradece a todas as persoas accionistas que, en beneficio do medio ambiente e da economía da Sociedade, retiren a documentación en soportes dixitais, solicitándoa formalmente a través do correo electrónico accionistas@rcdeportivo.es. Por estas dúas razóns de sustentabilidade ecolóxica e económica, o Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, determinou non realizar envío masivo de correo postal coa convocatoria ás persoas accionistas.
SOLICITUDE DA QUENDA DE PALABRA
As persoas accionistas ou os seus representantes poderán pedir a palabra para intervir, solicitar información ou aclaracións, e formular propostas durante o desenvolvemento da Xunta. Calquera persoa accionista que desexe intervir, deberá inscribirse previamente, sempre antes das 19:00 horas do día 15 de decembro de 2023, a través da páxina corporativa na dirección: www.rcdeportivo.es/accionistas/solicitud-de-quenda-de-palabra
As persoas accionistas ou os seus representantes que acudan presencialmente, poderán pedir a palabra para intervir, solicitar información ou aclaracións, e formular propostas durante o desenvolvemento da Xunta.
O Presidente moderará e dirixirá a quenda de intervencións.
PREVISIÓN SOBRE A DATA DE CELEBRACIÓN DA XUNTA XERAL
Infórmase as persoas accionistas de que a Xunta se celebrará, previsiblemente, en primeira convocatoria, o martes 19 de decembro de 2023, ás 19:00 horas, salvo aviso contrario na web corporativa: www.rcdeportivo.es/accionistas
PROTECCIÓN DE DATOS
En virtude da normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal, infórmase as persoas accionistas da existencia dun tratamento automatizado, cos datos de carácter persoal facilitados polas propias persoas accionistas, polos seus representantes ou, no seu caso, polas entidades de crédito e bancarias, Sociedades e Axencias de Valores en que ditas persoas accionistas teñan depositadas as súas accións, con ocasión da Xunta Xeral convocada mediante a presente, así como dos que poidan derivarse como consecuencia da mesma. A finalidade do devandito tratamento é a xestión e administración dos datos das persoas accionistas e, no seu caso, os relativos aos seus representantes, no ámbito da Xunta Xeral de accionistas.
As persoas accionistas ou os seus representantes poderán exercitar, nos supostos amparados na lei, os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais, así como a limitación e oposición ao seu tratamento, e a portabilidad dos datos a través da correspondente notificación (que deberá incluír a identificación do titular dos dereitos mediante fotocopia do DNI) remitida á seguinte dirección: praza de Pontevedra 19 1º 15003 A Coruña. O Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, na súa condición de Responsable do Tratamento, informa da adopción das medidas de seguridade legalmente esixidas nas súas instalacións, sistemas, tratamentos e ficheiros. Así mesmo, como Responsable do Tratamento, o Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, garantirá a confidencialidade dos datos persoais, sen prexuízo da súa obrigación de revelar ás autoridades competentes os datos persoais e calquera outra información que está na súa poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas, sempre que esta fose requirida de acordo co establecido nas disposicións legais e regulamentarias aplicables.
A Coruña, 18 de novembro de 2023.- O presidente do Consello de Administración, Álvaro García Diéguez.
